Buronan: Founder Crypto Exchange Lokal Rug Pull (2023)
PELAKU
Tidak diatribusikan
METODE
Skema piramida berkedok algoritma trading otomatis. "Robot" sebenarnya tidak melakukan transaksi nyata — dana baru member dipakai bayar profit member lama. Kolaps saat penarikan lebih besar dari setoran. Pola DNA Pro, Net89, Fahrenheit, ATG.
Pola rug pull crypto exchange lokal 2022–2024: founder buat platform mirip Indodax/Pintu dengan KYC ringan, agresif giveaway airdrop di Telegram/Twitter, kumpulkan deposit 6–12 bulan, lalu tutup tiba-tiba dengan alasan "maintenance" atau "hack" yang tidak pernah diaudit publik. Identitas operator sering pakai dummy KTP atau nominee, sehingga DPO yang dikeluarkan kerap mengarah ke orang yang KTP-nya disalahgunakan, bukan operator riil. Tanpa lisensi Bappebti yang jelas, korban juga tidak punya jalur kompensasi formal.
Pelaku Riil vs DPO Formal
Kasus crypto rug pull domestik sering mengalami situasi tragis: DPO yang dikeluarkan Bareskrim mengarah ke orang yang identitasnya dipinjam (KTP dijual / nominee). Sementara operator riil bersembunyi di balik dummy identity dan kabur ke yurisdiksi crypto-friendly (UAE, Singapura, El Salvador). Pemulihan dana via gugatan perdata praktis nol karena entitas legal sengaja dibangun untuk dibubarkan.
Tim IR + forensik kami standby 24/7. Audit cepat 30 menit, gratis, NDA-ready.
TIMELINE
PELAJARAN UNTUK TIM ANDA
- Wajib KYC institusional + verifikasi BO ke Dukcapil untuk semua VASP
- Hot wallet & cold wallet wajib audit pihak ketiga publik kuartalan
- Sertifikasi PSE Kominfo + lisensi PT Aset Kripto Bappebti = dua-duanya wajib
- Edukasi: hindari exchange yang tidak ada di daftar resmi Bappebti
- Korban gabung Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia (Aspakrindo) untuk advokasi
SUMBER
JANGAN JADI BARIS BERIKUTNYA DI ARSIP INI
Setiap heist di sini dimulai dengan kelemahan yang masih ada hari ini. Kami petakan kelemahan Anda sebelum yang tak diundang menemukannya duluan.
DISKUSI (0)
Belum ada komentar. Jadi yang pertama bagikan analisis Anda.